天津红日药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

证券代码：300026      证券简称：红日药业         公告编号：2023-035

              天津红日药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、原董事辞职情况

  天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开

了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于李占通先生辞去公司董事职务的

议案》。李占通先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职后不再担

任公司 任何职 务。 具体内 容详 见中国 证监 会指定 的创 业板信 息披 露网站

（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-024）。

  二、补选公司第八届董事会非独立董事情况

  为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上

市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

  公司于 2023 年 6 月 25 日，召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关

于补选陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股

东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司董事会提名委员会审核，提

名陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  三、独立董事意见

  我们认为：公司第八届董事会非独立董事候选人陈娟女士的提名和表决程序

符合《公司法》、

       《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经过认真查

阅被提名人的个人简历、提名程序，认为该董事候选人具备履行董事职责的任职

条件，符合《公司法》、

          《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任

职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此，同意补选陈娟女

士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  四、备查文件

                             天津红日药业股份有限公司

 特此公告。

 附件：第八届董事会非独立董事候选人陈娟女士简历

                      天津红日药业股份有限公司

                         董   事   会

                      二○二三年六月二十五日

附件：

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            天津红日药业股份有限公司

     第八届董事会非独立董事候选人陈娟女士简历

  陈娟，中国国籍，无境外居留权，女，1977 年 8 月生，本科。曾任四川长

虹电子控股集团有限公司财务云中心副总经理。现任成都兴城投资集团有限公司

财务部资金运营专家兼任成都兴青源建设开发有限公司财务负责人。

  陈娟女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4

条所规定的情形。

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